Иные способы.

Есть еще несколько способов, которые могут помочь организации со сбором сведений. Можно провести определенную работу с партнерами и контрагентами компании-цели. Они могут предоставить как просто информацию, так и копии документов: договоров, счетов, платежных поручений и др.

Также продуктивным является запрос информации в коммерческие компании, которые специализируются на ведении собственных информационных реестров при условии, что их выписки будут являться доказательствами и принимаются арбитражными судами.

В подобных организациях получить можно следующие сведения:

● идентификационную информацию;

● сведения о государственной регистрации;

● сведения об уставном капитале;

● контактную адресную информацию;

● заявленные виды деятельности;

● собственники;

● сведения о руководстве;

● банковские счета юридического лица;

● краткие сведения о налоговой дисциплине;

● дату имеющегося последнего бухгалтерского баланса;

● выборочные показатели бухгалтерской отчетности;

● участие юридического лица как собственника в других юридических лицах;

● краткую информацию об участии во внешнеэкономической деятельности;

● информацию о факте наличия в производстве Арбитражного суда дела о банкротстве;

● информацию о недвижимости г. Москвы в собственности или аренде.